Глава подразделения регулятора казино Макао заявил на судебном заседании в понедельник, что он не нашел никаких намеков на незаконную деятельность бывшего оператора развлекательных заведений Макао Suncity Group, основываясь на финансовых отчетах, которые он периодически представлял регулятору в период с 2016 года.

Вонг Лонг Пэн, глава отдела аудита соответствия в Бюро инспекции и координации азартных игр Макао, также известном как DICJ, давал показания в суде первой инстанции, сообщает https://gambleeldos.com/.

Обвинение допросило ее в связи с обвинительным заключением, в котором фигурирует имя бывшего босса Suncity Group Элвина Чау Чеок Ва. Ему и еще 20 обвиняемым предъявлены обвинения в незаконных играх, преступном сообществе, мошенничестве и отмывании денег. Г-н Чау также обвиняется в руководстве преступной группой. В обвинительном заключении говорилось, что джанкет-бизнес, возглавляемый г-ном Чау, в течение многих лет работал в Макао в форме скрытых ставок для крупных игроков, известных отраслевым обозревателям как «множитель».

Представитель DICJ рассказала о выборочных проверках, проведенных ее подразделением во всех лицензированных заведениях Макао, включая Suncity Group, в соответствии с более строгими правилами бухгалтерского учета, установленными для сектора развлечений, вступившими в силу с 2016 года. С тех пор регулирующий орган периодически запрашивал финансовые отчеты у лицензированных г-жа Вонг.

По словам г-жи Вонг, фискальные данные, представленные лицензированными джанкетами, включали информацию об их доходах, любых кредитах, выданных их покровителям, и депозитах покровителей, размещенных у них.